Страховая компания "Центральная"

презентация

Loading ...

Нацкомфинуслуг

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_skcenter-com4e8_9de6cbb8/http/modules/mod_jw_srfr/helper.php on line 43


Госфинмониторинг

Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 20.09.2018 №120 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі ...

Created on: Sep 20, 2018 | 15:42 pm

Sep 20, 2018 | 15:42 pm
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 18.09.2018 №118 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі ...

Created on: Sep 18, 2018 | 17:23 pm

Sep 18, 2018 | 17:23 pm
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 12.09.2018 №117 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі ...

Created on: Sep 12, 2018 | 16:33 pm

Sep 12, 2018 | 16:33 pm
Представники державних органів взяли участь в навчальному візиті до Підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща Представники державних органів взяли участь в навчальному візиті до Підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща У період з 3 по 7 вересняп.р. представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України,Державної служби фінансового моніторингу України, Академії фінансового моніторингу, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку взяли участь в навчальному візиті до Підрозділу фінансової розвідки Республіки Польща.Зазначений навчальний візит мав на меті обмін досвідом у сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.Під час візиту було обговорено низку важливих питань, зокрема, в частині:- практичних аспектів функціонування Генерального інспектора ...

Created on: Sep 7, 2018 | 16:12 pm

Sep 7, 2018 | 16:12 pm
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 06.09.2018 №116 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі "Протидія тероризму".Прес-службаДержфінмоніторингу ...

Created on: Sep 6, 2018 | 17:19 pm

Sep 6, 2018 | 17:19 pm
Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях Держфінмоніторингом оприлюднено огляд щодо використання неприбуткових організацій в незаконних цілях Держфінмоніторингомза результатами проведеного в І півріччі 2018 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування тероризмупідготовлено огляд на тему "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях".Результати дослідження свідчать, що неприбуткові організації можуть використовуватися безпосередньо з метою вчинення предикатного злочину та/або для відмивання коштів та/або фінансування тероризму, а також слугувати прикриттям для незаконної діяльності інших пов'язаних суб'єктів.Перевагою у використанні неприбуткових організацій у злочинних схемах (вчинення предикатних злочинів, відмивання коштів, ...

Created on: Sep 6, 2018 | 12:35 pm

Sep 6, 2018 | 12:35 pm
Представник Держфінмоніторингу бере участь у навчанні з підготовки оцінювачів імплементації положень Конвенції ООН проти корупції Представник Держфінмоніторингу бере участь у навчанні з підготовки оцінювачів імплементації положень Конвенції ООН проти корупції В період з 6 по 7 вересня п.р. представник Держфінмоніторингу бере участь у дводенному тренінгу щодо підготовки оцінювачів імплементації положень Конвенції ООН проти корупції (далі - Конвенція), що проходить у м. Відень (Австрія).Тренінг присвячений розгляду, обговоренню та участі в дискусіях щодо:1.Положень Конвенції2.Методологією огляду процесу імплементації Конвенції3.Контрольним переліком питань щодо самооцінки країни в ході реалізації положень Конвенції та рекомендаціями, що підготовленні Управлінням ООН з наркотиків та злочинностіУчасть Держфінмоніторингу в таких тренінгах дозволить в подальшому розглядати можливість залучення представників Служби до оцінки ...

Created on: Sep 6, 2018 | 12:17 pm

Sep 6, 2018 | 12:17 pm

Лига страховых организаций Украины