Страховая компания "Центральная"

презентация

Loading ...

Нацкомфинуслуг

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/virtwww/w_skcenter-com4e8_9de6cbb8/http/modules/mod_jw_srfr/helper.php on line 43


Госфинмониторинг

Національна система фінансового моніторингу відзначає п’ятнадцяту річницю початку операційної діяльності Національна система фінансового моніторингу відзначає п’ятнадцяту річницю початку операційної діяльності 12 червня 2003 року - рівно 15 років тому, набрав чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".Прийняття Верховною Радою України цього закону стало не тільки вимогою часу, а і визначальним стартовим моментом на шляху формування в Україні ефективної національної політики у сфері фінансового моніторингу.Саме в цей день, Держфінмоніторинг почав отримувати, обробляти та здійснювати аналіз інформації, одержаної від суб'єктів первинного фінансового моніторингу про підозрілі фінансові операції.З нагоди цієї події, Голова Державної служби фінансового моніторингу України Черкаський Ігор Борисович відзначив, що з часу набрання ...

Created on: Jun 12, 2018 | 15:28 pm

Jun 12, 2018 | 15:28 pm
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 06.06.2018 №71 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі ...

Created on: Jun 8, 2018 | 16:35 pm

Jun 8, 2018 | 16:35 pm
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 06.06.2018 №71 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі ...

Created on: Jun 6, 2018 | 16:48 pm

Jun 6, 2018 | 16:48 pm
Держфінмоніторинг продовжує інформувати громадськість про реалізацію державної політики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Держфінмоніторинг продовжує інформувати громадськість про реалізацію державної політики у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 31 травня 2018 року відбулось п'яте засідання Громадської ради, на якому представники Держфінмоніторингу поінформували присутніх щодо підготовленого Плану дій з удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом MONEYVAL, який 29 травня п.р. підтримано Кабінетом Міністрів України.Учасників засідання ознайомлено з основними аспектами нової концепції національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та станом підготовки проекту Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї ...

Created on: Jun 4, 2018 | 10:23 am

Jun 4, 2018 | 10:23 am
За дорученням Уряду розпочато реалізацію національного Плану дій за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL За дорученням Уряду розпочато реалізацію національного Плану дій за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом Ради Європи MONEYVAL Державна служба фінансового моніторингу України продовжує здійснювати координаційні заходи з удосконалення та підвищення ефективності національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).За підсумками ретельно проведеного аналізу Звіту Комітету MONEYVAL по Україні, в якому визначено цілий ряд аспектів роботи національної системи фінансового моніторингу, які потребують удосконалення, Держфінмоніторингом спільно з усіма зацікавленими державними органами підготовлено План дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за ...

Created on: May 31, 2018 | 10:10 am

May 31, 2018 | 10:10 am
В місті Одеса проходить черговий навчальний семінар з тематики виявлення корупційних доходів В місті Одеса проходить черговий навчальний семінар з тематики виявлення корупційних доходів Під егідою Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні (EU Anti-Corruption initiative) та за участі Державної служби фінансового моніторингу України, Національного антикорупційного бюро України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у місті Одеса з 31 травня по 1 червня 2018 року проходить семінар на тему "Виявлення корупційних доходів".Семінар організований для представників банківських та небанківських фінансових установ, нагляд за якими здійснюється фінансовими регуляторами.Окремий акцент на семінарі приділено питанням корупції, як ...

Created on: May 31, 2018 | 10:03 am

May 31, 2018 | 10:03 am
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією правоохоронних органів України.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 30.05.2018 №67 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі "Протидія ...

Created on: May 30, 2018 | 09:59 am

May 30, 2018 | 09:59 am
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 30.05.2018 №66 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі ...

Created on: May 30, 2018 | 09:55 am

May 30, 2018 | 09:55 am

Лига страховых организаций Украины