Страховая компания "Центральная"

презентация

Loading ...

Нацкомфинуслуг

Засідання Громадської ради Засідання Громадської ради

Created on: Oct 17, 2017 | 10:00 am

Oct 17, 2017 | 10:00 am


Госфинмониторинг

Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2017 року Інформування про результати роботи Держфінмоніторингу за 9 місяців 2017 року Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються посилені заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема за 9 місяців 2017 року Держфінмоніторингом підготовлено 518 матеріалів (з них 263 узагальнених матеріалів та 255 додаткові узагальнені матеріали), які направлено до:-органів прокуратури - 70 узагальнених матеріалів та 117 додаткових узагальнених матеріалів;-Державної фіскальної служби України - 73 узагальнених матеріалів та 34 додаткових узагальнених матеріалів;-органів ...

Created on: Oct 17, 2017 | 09:41 am

Oct 17, 2017 | 09:41 am
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 05.10.2017 №149 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі ...

Created on: Oct 5, 2017 | 16:58 pm

Oct 5, 2017 | 16:58 pm
Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов’язаних з здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції" Держфінмоніторинг затвердив зміни до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, за інформацією веб-сайту Організації Об'єднаних Націй.Зміни до Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, які затверджені наказом Держфінмоніторингу від 03.10.2017 №146 розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі ...

Created on: Oct 3, 2017 | 17:16 pm

Oct 3, 2017 | 17:16 pm
Делегація України бере участь у засіданні «віч-на-віч» з представниками Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). Делегація України бере участь у засіданні «віч-на-віч» з представниками Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). У період з 2 по 4 жовтня п.р. у м. Страсбурзі, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у засіданні "віч-на-віч" з представниками Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).У ході зазначеного засідання обговорюються технічні аспекти національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (на підставі Методології FАТF від 2013 року) та питання ефективності виконання 11 Безпосередніх результатів, зокрема:- ...

Created on: Oct 3, 2017 | 12:24 pm

Oct 3, 2017 | 12:24 pm
Стосовно продовження санкційного режиму Ради безпеки ООН щодо КНДР Стосовно продовження санкційного режиму Ради безпеки ООН щодо КНДР 11 вересня 2017 pоку, у відповідь на проведення Корейською Народно-Демократичною Республікою шостого ядерного випробовування (3 вересня ц.р.), Рада Безпеки ООН одноголосно ухвалила резолюцію 2375 (2017) (http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2375(2017)&referer=/english/&Lang=R).Зазначена резолюція посилила вже існуючий санкційний режим проти КНДР.Серед ключових нововведень резолюції 2375 (2017) слід виокремити наступні:-повну заборону передачі з/до КНДР конденсатів та газоконденсатних рідин;-заборону передачі, постачання, продажу КНДР текстилю;-посилено обмеження щодо працевлаштування північнокорейських робітників за кордоном;-надано дозвіл на ...

Created on: Oct 2, 2017 | 09:50 am

Oct 2, 2017 | 09:50 am
Проведено сорок четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ Проведено сорок четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ 29 вересня 2017 року в приміщенні Держфінмоніторингу відбулось сорок четверте засідання Робочої групи з розгляду проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу - небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.Під час засідання обговорено актуальні питання, що виникають у суб'єктів первинного фінансового моніторингу при виконанні вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.Крім того, ...

Created on: Sep 29, 2017 | 14:53 pm

Sep 29, 2017 | 14:53 pm
Громадська рада при Держфінмоніторингу продовжила свою роботу у новому складі Громадська рада при Держфінмоніторингу продовжила свою роботу у новому складі У Держфінмоніторингу 28 вересня 2017 року на установчих зборах сформовано новий склад Громадської ради при Держфінмоніторингу.До роботи у Громадській раді долучилися провідні інститути громадянського суспільства, які беруть активну участь в організації заходів із здійснення фінансового моніторингу.Після установчих зборів відбулось перше засідання Громадської ради у новому складі, на якому був затверджений керівний склад Громадської ради, презентована інформація щодо підготовки законопроекту з метою імплементації у законодавство України положень Директиви ЄС 2015/849 Європейського Парламенту та Ради щодо запобігання відмиванню грошей та боротьби з тероризмом, поточного стану справ з ...

Created on: Sep 28, 2017 | 17:12 pm

Sep 28, 2017 | 17:12 pm
Делегація України бере участь у 54-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) Делегація України бере участь у 54-му Пленарному засіданні Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) У період з 25 по 28 вересня п.р. у м. Страсбург, Французька Республіка, делегація України на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України бере участь у заходах в рамках 54-го Пленарного засідання Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).Під час 54-го Пленарного засідання MONEYVAL представники України візьмуть участь у розгляді організаційних питань (правил, процедур і процесів), пов'язаних з поточною діяльністю Комітету, зокрема в частині організації моніторингу країн-членів, розгляду проектів звітів, а також обговоренні підготовлених напрацювань, зокрема в частині:- розгляду презентації ...

Created on: Sep 27, 2017 | 15:46 pm

Sep 27, 2017 | 15:46 pm

Лига страховых организаций Украины